不特定多数人电信诈骗案犯罪数额的认定不应以查实被害人为必要条件

2018年01月11日 19:07来源:网络整理手机版

不特定多数人电信诈骗案犯罪数额的认定不应以查实被害人为必要条件

Tencentccc

不特定多数人电信诈骗案犯罪数额的认定不应以查实被害人为必要条件

针对不特定多数人实施的电信诈骗,因客观原因无法查实被害人的,而在案其他查证属实的证据足以证实被告人诈骗数额的,不应以被害人未找到或未一一对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外。

案情

2014年10月以来,被告人赵雄建伙同被告人杨康等人在湖北省安陆市以代办高额度信用卡的名义对外实施电信诈骗。其中,被告人赵雄建负责在网上购买到被害人信息以及手机、假信用卡、银行卡等作案工具后,冒充担保公司工作人员与有意愿办理高额度信用卡的被害人取得联系,在被害人收到其邮寄的假信用卡后,以开通信用卡需要收取代办费、担保费等为由,骗取被害人将费用打入其指定的银行卡账户。

被告人杨康根据被告人赵雄建的安排负责将银行卡内的赃款迅速取出和转移,单独或者伙同付文琛(另案处理)等人多次使用自持的POS机、何某英、何某等人的POS机刷卡套现或者到银行ATM机上取现,之后安排黄鹏程(另案处理)将取出的现金转账到被告人赵雄建指定的账户。2014年12月25日付文琛在安陆市区一商铺内刷卡套现时被崇州市公安局民警抓获,当场从其身上查获涉案银行卡12张。

2014年11月份,被告人赵雄建为便于将银行卡内骗取的资金及时变现,通过胡爽(另案处理)以孝感市胜达家电经营部的名义办理了一台POS机用于刷卡套现,同时在明知被告人赵威威和黄红林(另案处理)等人系电信诈骗从业人员的情况下,仍然为上述人员提供非法套现服务并收取每笔5%的高额手续费。被告人赵雄建将该POS机交由被告人杨康具体操作,杨康将套出的现金交给赵雄建或者到此刷卡套现的人。在2014年11月11日至12月17日期间,该POS机的交易总额为3024236元,涉及到被告人赵雄建、杨康的诈骗金额为472196元。

经司法会计鉴定,被告人赵雄建、杨康等人共计骗取到包括被害人余敏在内的33名被害人共计513496元人民币。

成都市中级人民法院经二审审理查明:

一、关于赵雄建、杨康共同诈骗的事实。2014年10月,上诉人赵雄建为实施电信诈骗,通过互联网购得假的信用卡、手机卡、银行储蓄卡,邀约付文琛、黄鹏程及上诉人杨康等人冒充担保公司工作人员,通过发送手机短信、拨打电话和利用互联网散布能为他人办理高额度信用卡的虚假信息,骗取办卡人通过银行汇转方式支付的代办费、验资费、保证金等。

具体流程及人员分工:

第一步,散布虚假信息,获取被害人电话,诱骗被害人将办卡费用汇转至赵雄建持有的银行卡账户。上诉人赵雄建在公共互联网购得假的信用卡、手机卡、银行卡,利用互联网网站散布能为他人办理高额度信用卡的虚假信息,获取被害人手机号,后邀约他人通过打电话、发短信的方式与被害人联系,诱骗被害人将办卡费通过银行转入赵雄建从网上购买的户名为“冯学靖”“白艳辉”“陈义营”“平金鑫”等人的银行卡账户。

第二步,取现、套现。付文琛及上诉人杨康受赵雄建安排负责将诈骗款取现、套现。付文琛受杨康安排经伪装使用银行卡直接从银行ATM机上取现。套现情况是,上诉人杨康使用赵雄建提供的或他人的POS机转移银行卡内的诈骗资金,经ATM机套现。上诉人杨康亲自或指使付文琛套现,使用赵雄建提供的的POS机或经他人的POS机转账。

第三步,将获取的现金存入赵雄建指定的银行账户。黄鹏程和上诉人杨康根据赵雄建的安排将取现或套现资金直接存入或通过网上银行转入赵雄建指定的户名为“李德鹏”“孟恩超”的银行账户。

2014年12月7日,被害人向公安机关报案,称其被骗22.23万元,资金汇转至“冯学靖”账户。12月下旬,公安机关经侦查掌握了“冯学靖”银行卡账户的消费动态及刷卡人情况。同月25日,公安人员在湖北省安陆市碧陨路将曾使用“冯学靖”银行卡套现的付文琛抓获,从付文琛身上搜出户名为“白艳辉”“陈义营”“平金鑫”的银行卡12张。付文琛归案后,供述受杨康安排使用“冯学靖”等四人银行卡套现的事实。

2015年1月28日,公安机关在湖北省安陆市将杨康及黄鹏程抓获。杨康归案后供述受赵雄建所雇亲自或指使付文琛通过POS机、ATM机转款、取现以及安排黄鹏程将套现资金存入赵雄建指定的户名为“李德鹏”“孟恩超”银行卡账户的事实。2014年4月17日,赵雄建在湖南省长沙市被公安机关抓获。

二、关于赵威威诈骗的事实。2014年10月,上诉人赵威威邀约他人在湖北省安陆市及湖南省长沙市,采用与赵雄建相同的方法,骗取办卡人通过银行汇转的代办费、验资费、保证金等费用。上诉人赵威威使用户名为“问宝钢”“刘冰”等人的银行卡账户收取被害人汇转的资金,通过他人的POS机套现,包括杨康使用的由赵雄建提供的户名为湖北省孝感市胜达家电经营部的POS机。案发后,公安机关调取了相关银行卡账户交易明细、POS机交易流水等资料。经司法会计鉴定,确认:1.2014年11月至2015年4月期间,户名为“问宝钢”“刘冰”的银行卡账户共转入资金142971.74元,其中被害人转入“问宝刚”账户内两笔办卡费各1500元,经杨康使用的赵雄建提供的孝感市胜达家电经营部POS机套现。赵威威归案后,对诈骗他人办卡费142971.74元的事实供认不讳,主动退清赃款。

审判

本文地址:http://www.jsxdydz.com/shehui/30579.html 转载请注明出处!

大家都在看更多>>

今日热点资讯